题目
A.见过你的客户
B.认识你的客户
C.熟悉你的客户
D.了解你的客户
第5题
A.A.风险为本
B.B.面对面核实
C.C.了解你的客户
D.D.详尽调查
第7题
A.建立健全和执行客户身份识别制度
B.遵循“了解你的客户”的原则
C.针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施
D.了解客户及其交易目的和交易性质
E.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
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