更多“金融机构按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》报告可疑交易,具体的报告要素及报告格式、填报要求参照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》及相关规定执行。()”相关的问题
第1题
中国人民银行及其分支机构对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易进行监督和检查。()
点击查看答案
第2题
中国人民银行及其分支机构对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督、检查。()
点击查看答案
第3题
依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构可合并提交大额交易报告和可疑交易报告。()
点击查看答案
第4题
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,不论所涉资金金额或者资产价值大小,应当提交()
A.大额交易报告和可疑交易报告
B.大额可疑交易报告
C.大额交易报告和可疑交易报告
D.可疑交易报告
点击查看答案
第5题
金融机构应当将涉嫌恐怖融资的可疑交易报告报其总部,由总部向中国反洗钱监测分析中心报送。()
点击查看答案
第6题
依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后,及时以()提交可疑交易报告。
A.纸质方式
B.邮件方式
C.电子方式
D.电子形式或书面形式
点击查看答案
第7题
依据《中国人民银行关于印发<金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法>有关执行要求的通知》,关于大额交易报告的履职要求义务机构应当根据业务()的原则,以客户为交易监测单位,按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》及时、准确提交大额交易报告。
A.实质重于形式并重
B.重质量、讲实效
C.重质量
D.实质与形式
点击查看答案
第8题
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,不论所涉资金金额或者资产价值大小,应当提交()。
A.A.大额交易报告
B.B.可疑交易报告
C.C.大额交易和可疑交易报告
D.D.大额交易或可疑交易报告
点击查看答案
第9题
既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交()
A.大额交易报告和可疑交易报告
B.可疑交易报告
C.大额交易报告
D.大额交易报告疑交易报告
点击查看答案
第10题
可疑交易明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的,金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告,并配合反洗钱调查。()
点击查看答案