题目
第1题
A.3
B.5
C.7
D.1O
第2题
A.中国人民银行及其分支机构
B.中国反洗钱监测分析中心
C.公安机关
D.中国银行业监督管理委员会
第3题
A.公安部
B.人行国际司
C.中国反洗钱监测分析中心
D.人行办公厅
第4题
A.5
B.10
C.15
D.30
第5题
A.中国人民银行
C.中国银行业监督管理委员会
D.公安机关
第6题
C.10
D.15
第7题
A.所在地公安机关
B.所在地金融办
C.所在地政府
D.所在地中国人民银行或其分支机构
第8题
第9题
A.客户身份识别制度
B.金融教育培训制度
C.大额交易、涉嫌洗钱的可疑交易及涉嫌恐怖融资的可疑交易报告制度
D.客户身份资料和交易记录保存制度
第10题
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