对于高风险等级的客户，金融机构应当采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施，有效预防风险。包括但不限于以下措施？()

A.进一步调查客户及其实际控制人、实际受益人情况

B.进一步深入了解客户经营活动状况和财产来源

C.适度提高客户及其实际控制人、实际受益人信息的收集或更新频率

D.合理限制客户通过非面对面方式办理业务的金额、次数和业务类型

A.划分客户风险等级

B.对不同等级客户采取相应的客户尽职调查及其他风险控制措施

C.建立客户洗钱风险评估指标体系

D.制定客户风险等级评估流程

A.融资融券规模

B.集中度

C.客户维持担保比例

D.高风险账户

E.坏账情况等监控指标

A.电话访问

B.实地调查

C.报送可疑交易报告

D.向公安部门报案

A.重点

B.特定类型客户

C.中风险

D.高风险

A.洗钱风险评估

B.洗钱分类评估

C.客户分类等级

D.客户风险等级

A.高风险

B.低风险

C.中风险

D.无风险

A.A.每年

B.B.每季

C.C.每月

D.D.每半年

A.客户

B.大堂经理

C.运营主管

D.网点主任