金融机构应对高风险客户采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施，有效预防风险。可酌情采取的措施包括但不限于（)。

A.所有客户

B.高风险客户

C.中风险客户

D.低风险客户

A、对于联合国制裁名单和人民银行、公安部等有权机关发布的恐怖分子名单涉及的客户，应禁止建立业务关系。对于已开立账户的，应禁止办理任何业务，冻结相关账户，调整为高风险等级，并立即报告运营管理部及相关外部机构

B、每半年对高风险客户开展重新识别，在为客户进行风险等级划分前完成客户的强化尽职调查工作，做好客户持续评级

C、在为高风险等级客户办理业务时，加强审查，询问客户交易目的，核实客户交易动机。对符合可疑交易特征的，应及时上报可疑交易报告

D、经分管行领导或其授权人审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等

A.划分客户风险等级

B.对不同等级客户采取相应的客户尽职调查及其他风险控制措施

C.建立客户洗钱风险评估指标体系

D.制定客户风险等级评估流程

A.通知客户

B.尽职调查

C.暂停业务办理

D.风险控制

A.全面性原则全面评估客户特性、地域、业务、行业等方面的风险状况，科学合理地为每一个客户确定风险等级

B.风险相当原则根据客户洗钱风险状况科学配置差异化的控制措施，对洗钱风险较高的客户应采取强化的反洗钱措施，对洗钱风险较低的客户可采取简化的反洗钱措施

C.动态管理原则持续关注客户洗钱风险状况，及时调整客户风险等级及所对应的风险控制措施

D.保密性原则客户洗钱风险评估标准和等级分类结果应严格保密，不得向除客户外的第三方泄露

A.电话访问

B.实地调查

C.报送可疑交易报告

D.向公安部门报案

A.重点

B.特定类型客户

C.中风险

D.高风险

A.针对疾病高风险的个体采取预防干预措施来降低其将来发病的风险

B.针对患病个体采取预防干预措施来降低其死亡的风险

C.针对某一受灾群体采取预防干预措施来降低其将来发病的风险

D.针对环境高风险的状况采取预防干预措施来降低其人群发病的风险

E.针对处于生活高风险的个体采取预防干预措施来降低其将来发病的风险