题目
第1题
A.唯一
B.可以根据不同情形确定不同的风险等级
C.可以同时存在不同的风险等级
D.只能存在两个不同的风险等级
第2题
第3题
A.划分客户风险等级
B.对不同等级客户采取相应的客户尽职调查及其他风险控制措施
C.建立客户洗钱风险评估指标体系
D.制定客户风险等级评估流程
第4题
第5题
A.所有客户
B.高风险客户
C.中风险客户
D.低风险客户
第6题
第7题
第8题
第9题
A.通知客户
B.尽职调查
C.暂停业务办理
D.风险控制
第10题
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