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客户的风险等级及所对应的风险控制措施应根据客户风险状况的变化及时进行调整。（)

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第1题

针对不同风险等级的客户，金融机构可以采取相同的控制措施。（）

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第2题

为有效开展客户身份识别工作，证券期货业机构应当逐步建立完善的客户身份识别制度有（)。

A.划分客户风险等级

B.对不同等级客户采取相应的客户尽职调查及其他风险控制措施

C.建立客户洗钱风险评估指标体系

D.制定客户风险等级评估流程

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第3题

银保通系统的客户风险等级评估结果三年有效，过期后需重新进行客户风险等级评估。（)

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第4题

对于风险等级高客户的审核应严于风险等级较低客户的审核。（)

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第5题

中风险客户，自评定风险等级后，每半年审核一次客户基本信息。（)

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第6题

各级人员不得向客户或其他与反洗钱工作无关的第三方泄露客户风险等级信息、风险评估的标准以及其他客户风险等级划分相关信息。（)

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第7题

客户风险等级并非固定不变，各机构应在与客户业务关系存续期间，在客户身份识别、定期审核、持续尽职调查和持续监控的基础上，对于已确立过风险等级的存量客户，根据相应的重新审核期限，适时调整客户风险等级。()此题为判断题(对，错)。

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第8题

客户预警级别在发布直至全部解除过程中，可以依据（)等过程中发现的客户风险状况变化，实时发起对客户预警级别调整。

A.内外部检查

B.风险监控

C.七级分类

D.贷后管理

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第9题

同一客户在本行内应只有唯一的风险等级。（)

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第10题

与客户业务关系存续期间,当客户（)等可能导致风险状况发生实质性变化的事发生,涉嫌洗钱犯罪的,营业机构应报告总部反洗钱管理部门,通过“评级结果再调整”模块适时调整客户洗钱风险等级。

A.客户变更重要身份信息

B.被司法机关调查

C.涉及权威媒体的案件报道

D.开立新户时

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