CCS等级为禁止类（)不得办理业务、CCS等级为高风险类客户应由管户人员进行加强型尽职调查。

A.中低风险类

B.禁止类

C.高风险类

D.中风险类

A、对于联合国制裁名单和人民银行、公安部等有权机关发布的恐怖分子名单涉及的客户，应禁止建立业务关系。对于已开立账户的，应禁止办理任何业务，冻结相关账户，调整为高风险等级，并立即报告运营管理部及相关外部机构

B、每半年对高风险客户开展重新识别，在为客户进行风险等级划分前完成客户的强化尽职调查工作，做好客户持续评级

C、在为高风险等级客户办理业务时，加强审查，询问客户交易目的，核实客户交易动机。对符合可疑交易特征的，应及时上报可疑交易报告

D、经分管行领导或其授权人审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等

A.通知客户

B.尽职调查

C.暂停业务办理

D.风险控制

A.高风险国家或地区等，或者涉及高风险客户

B.高风险国家或者涉及高风险客户

C.高风险国家或地区等

D.涉及高风险客户

A.进一步深入了解客户经营活动状况和财产来源

B.进一步调查客户及其实际控制人、实际受益人情况

C.适度提高交易监测的频率及强度

D.可拒绝客户新业务的现场办理

A.划分客户风险等级

B.对不同等级客户采取相应的客户尽职调查及其他风险控制措施

C.建立客户洗钱风险评估指标体系

D.制定客户风险等级评估流程