更多“针对客户开户环节的加强型尽职调查，如营业机构已对客户开展加强型尽职调查，且确认客户无其他”相关的问题
第1题
CCS等级为禁止类（)不得办理业务、CCS等级为高风险类客户应由管户人员进行加强型尽职调查。
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第2题
在我行反洗钱客户风险分类工作中，各营业机构反洗钱监控系统内部协查岗负责本机构职责分工范围内的反洗钱客户风险分类及客户尽职调查相关工作。（)
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第3题
高风险客户强化尽职调查及风险控制措施包括对其交易对手以及为其提供业务服务的第三方机构采取尽职调查措施。（）
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第4题
异地账户尽职调查。异地账户的账户开立、变更等尽职调查须双人开展，开户网点不可委托异地网点（任务接收网点)开展尽职调查。（)
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第5题
各分行会计运营部负责组织客户经理对企业客户进行身份识别与开户意愿核实，对企业银行结算账户持续开展尽职调查。（)
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第6题
各单位在为客户办理业务或开展反洗钱监测分析时，如发现客户涉及黑名单的，应当立即停止办理业务，并即刻就该客户信息与黑名单库中信息进行比对分析，开展尽职调查等相关工作。（）
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第7题
维护对公客户尽职调查基本信息交易不支持“当日冲销（900901）”（）
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第8题
在开展对公客户身份识别与尽职调查工作中，收集客户信息时，对有限责任公司或股份有限公司类客户应采集并记录股东或投资人信息，标注控股股东。（)
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第9题
根据客户及其申请业务的风险状况，各银行金融机构和支付机构可以（)。
A.不予理睬继续办理业务
B.延长开户审查期限
C.加大客户尽职调查力度
D.拒绝开户
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第10题
以下哪类客户不需要开展特别尽职调查（)
A.私行客户
B.政要人士
C.外国自然人
D.财富客户
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