题目
A.备案制度
B.核实制度
C.登记制度
D.交接制度
第2题
A.建立客户身份识别制度
B.建立大额交易报告制度
C.建立可疑文易报告制度
D.建立客户身份资料和交易记录保存制度
第4题
A.个人金融信息保护机制
B.金融产品和服务信息查询机制
C.金融知识普及和金融消费者教育机制
D.金融消费者风险等级评估机制
第6题
A.A.承印验证制度
B.B.内部生产经营制度
C.C.承印检验制度
第7题
A.有权机关名称,执法人员姓名和证件号码
B.经办人员姓名
C.被查询、冻结、扣划单位或个人的名称或姓名
D.协助查询、冻结、扣划的时间和金额,相关法律文书名称及文号,协助结果等
第8题
A.健全为人民执政、靠人民执政各项制度
B.健全提高党的执政能力和领导水平制度
C.完善全面从严治党制度
D.领导核心制度
第9题
A.反洗钱内控制度体系全部覆盖法律法规和监督要求涉及的反洗钱各方面义务,各项反洗钱内控措施符合法律要求
B.及时根据总行制度要求和监管要求以及本机构业务发展和反洗钱工作实际及时修订或更新细则和规程
C.及时向总行及当地人民银行报备内控制度
D.业务部门内控制度无须嵌入反洗钱工作要求
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