题目
第2题
A.通过银行柜台尾零结汇、转利息结汇等小于等值200美元(含200美元)的结汇
B.通过外币代兑点发生的结售汇
C.境外卡通过自助银行设备提取人民币现钞
D.外币卡境内消费结汇
第4题
A.5个以上不同个人同日、隔日、连续多日分别购汇后,将外汇汇给境外同一个人或机构
B.境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上(含,下同)不同个人,收款人分别结汇
C.已被外汇局列为“关注名单”和“预关注”的个人
D.被其他监管部门列为黑名单或被法院列为失信人员的个人
第5题
A.本人有效身份证件
B.针对前上述材料需要提供的补充材料
C.股权激励计划外汇登记证明复印件
D.个人与境内公司雇佣及劳务关系说明
第6题
A.外债的资金来源
B.外债借款金额
C.利率
D.外债借入资金的用途
E.外债还款期限
第8题
A.类企业不得办理90天(不含)以上延期付汇
B.类企业不得办理90天(不含)以上远期信用证(含展期)
C.类企业不得办理90天(不含)以上远期信用证(含展期)
D.类企业不得办理90天(不含)以上的托收业务
第9题
A.《个人购汇申请书》
B.《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》
C.《提取外币现钞备案表》
D.《携带外汇出境许可证》
第10题
A.交易明显不符合常理
B.客户身份不明或对客户身份有疑问
C.交易资金来源或去向可疑的
D.以往获取的客户身份信息真实性有误或出现重大变更
第11题
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