根据国际贸易融资外汇业务展业规范要求，客户从单一银行所获取的贸易融资总额应与客户海关进出口总量或实体经济交易总额匹配（）

A.融资金额、期限、币种等明显与客户实际经营不匹配

B.融资的交易标的物涉及投机炒作、价格波动大等大宗敏感商品

C.交易对手为关联企业

D.预付货款项下融资业务

A.通过国际提单查询机构、船公司网站、仓储公司或实地走访仓储公司等方式查询验证提单的真实性

B.注意审核提单背书的连续性(非指定性抬头提单除外)

C.比对海事查询服务查询船舶动态与提单的各项要素是否相符

D.注意记名提单不可以转让。

A.核对贸易项下相关单据是否真实、合法、有效

B.各银行应根据单内一致、单证一致、单单一致和表面相符的原则，对合同真实性、条款合理性、贸易规律合理性、要素一致性等进行审查

C.加强贸易单据的一致性和关联性审核，分析各单据的日期、金额、货物等关键信息之间是否矛盾

D.客户从各家银行获取的贸易融资总额可大于其在海关进出口总量

A.全套正本海运提单原件

B.全套副本海运提单

C.全套正本海运提单复印件

D.全套副本海运提单复印件

A.交易资金来源或去向可疑的

B.交易明显不符常理

C.以往获取的客户身份信息真实性有误或出现重大变更的

D.客户身份不明或对客户身份有疑问的