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第1题
关于可疑交易报告，下列说法正确的是（）
A．我行可疑交易报告分为日常可疑交易报告、重点可疑交易报告和人工发起可疑交易报告B．日常可疑交易报告是将反洗钱系统筛选出的异常交易，经过人工分析判断后，确定为可疑交易并报送给中国反洗钱监测分析中心的行为C．根据可疑交易分析模式不同，人工发起可疑交易报告分为集中和分散两种情形D．对已经报送过可疑交易报告的客户及其交易进行持续监测，仍不能排除可疑交易嫌疑的，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，则自上一次提交可疑交易报告之日起每年提交一次接续报告
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第2题
农商银行在提交可疑交易报告后,要对可疑交易报告所涉客户、账户及交易进行持续监（）测,仍不能排除嫌疑,且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的,要自上一次提交可疑交（）易报告之日起每（）个月提交一次接续报告
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第3题
可疑交易接续报告应当涵盖2个月监测期内的新增可疑交易，分析流程与普通可疑交易报告相同（）
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第4题
（运营主任）可疑交易报告的接续报告应涵盖3个月监测期内的新增可疑交易，并注明（）、（）和
A.首次报送可疑交易报告号
B.报告紧急程度
C.追加次数
D.可疑行为特征
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第5题
反洗钱新系统目前需要操作的模块是（)
A.大额交易管理
B.可疑交易管理
C.可疑接续报告
D.风险等级划分
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第6题
金融机构提交接续报告应当涵盖哪些内容？（)
A.首次提交可疑交易报告号
B.3个月监测期内的新增可疑交易
C.追加次数
D.报告紧急程度
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第7题
接续报告应当涵盖近半年监测期内的新增可疑交易，并注明首次提交可疑交易报告号、报告紧急程度和追加次数。（)
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第8题
提交可疑交易报告后，经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应当自上一次提交可疑交易报告之日起每（)提交一次接续报告。
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第9题
大额及可疑交易报告工作流程包括哪些（）
A.交易监测
B.调查分析
C.上报及接续报告
D.控制措施
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第10题
报送一般可疑的，采取持续监控交易，应当自上一次提交可疑交易报告之日起每2个月提交一次接续报告（）
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