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可疑交易接续报告应当涵盖2个月监测期内的新增可疑交易，分析流程与普通可疑交易报告相同（）

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第1题

接续报告应当涵盖3个月监测期内的新增可疑交易，并注明首次提交可疑交易报告号、报告紧急程度和追加次数（）

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第2题

金融机构提交接续报告应当涵盖哪些内容？（)

A.首次提交可疑交易报告号

B.3个月监测期内的新增可疑交易

C.追加次数

D.报告紧急程度

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第3题

接续报告应当涵盖哪些内容（)。

A.3个月监测期内的新增可疑交易

B.注明首次提交可疑交易报告号

C.注明报告紧急程度

D.注明追加次数

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第4题

义务机构提交的接续报告应当涵盖3个月监测期内的新增可疑交易，并注明（)。

A.交易笔数及金额

B.首次提交可疑交易报告号

C.报告紧急程度

D.追加次数

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第5题

（运营主任）可疑交易报告的接续报告应涵盖3个月监测期内的新增可疑交易，并注明（）、（）和

A.首次报送可疑交易报告号

B.报告紧急程度

C.追加次数

D.可疑行为特征

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第6题

接续报告应当涵盖近半年监测期内的新增可疑交易，并注明首次提交可疑交易报告号、报告紧急程度和追加次数。（)

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第7题

商业银行提交可疑交易报告后，应对相关客户、账户及交易进行持续关注，仍不能排除洗钱嫌疑的，且经分析认为可疑特征未发生显著变化的，应自上一次提交可疑交易报告之日起每3个月提交一次接续报告。接续报告应包括（)。

A.3个月监测期内的新增可疑交易

B.首次提交可疑交易报告号

C.报告紧急情况

D.追加次数

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第8题

业务部门提交可疑交易报告后,应当对相关客户、账户及交易进行持续监测,仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑,且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的,应当自上一次提交可疑交易报告之日起每()个月提交一次接续报告。

A.1个月

B.3个月

C.6个月

D.12个月

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第9题

义务机构提交可疑交易报告后，应当对相关客户、账户及交易进行（)，仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应当自上一次提交可疑交易报告之日起（)提交一次接续报告。下列说法不正确的是：（)

A.定期监测,每3个月

B.定期监测，每半年

C.持续监测,每3个月

D.持续监测，每半年

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第10题

对已经报送过可疑交易报告的客户及其交易进行持续监测，仍不能排除可疑交易嫌疑的，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，则自上一次提交可疑交易报告之日起每（)个月提交一次接续报告。

A.1

B.2

C.3

D.4

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第11题

各法人行社提交可疑交易报告后，应当对相关客户、账户、交易进行持续监测，仍不能排除洗钱嫌疑且

经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应自上一次提交可疑交易报告之日起每3个月提交一次接续报告。()

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