报送一般可疑的，采取持续监控交易，应当自上一次提交可疑交易报告之日起每2个月提交一次接续报告（）

A.电话警告

B.持续监控

C.提升客户风险等级

D.限制客户交易

A.对可疑交易所涉客户及交易开展持续监控

B.提升客户风险等级

C.限制客户交易

D.拒绝提供服务

E.终止业务关系

F.向相关金融监管部门报告G.向相关侦查机关报案

A.对可疑交易所涉客户及交易开展持续监控

B.拒绝提供服务

C.向相关侦查机关报案

D.限制客户交易

A.对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控，若可疑交易活动持续发生，定期(如每3个月)或额外提交报告。

B.提升客户风险等级，并根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》规定采取相应的控制措施

C.经机构高层审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等，特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型

D.经机构高层审批后，拒绝提供金融服务乃至终止业务关系

A.要求客户提交销户申请书，了解销户理由的合理性

B.若为信贷客户，需确认贷款是否已偿还完毕

C.若该账户为反洗钱管理部门关注的账户，营业网点应当同时向反洗钱管理部门报告客户销户情况，以履行可疑交易持续监控义务

D.涉及可疑交易的，应当报送可疑交易报告

A.加强交易监控和报告

B.调高客户风险等级

C.实施客户及账户管控

D.等待报告结果反馈后再做决定

A.对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控，若可疑交易活动持续发生，则定期(如每3个月)或额外提交报告

B.向相关金融监管部门报告

C.向相关侦查机关报案

D.经机构高层审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等，特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型

A.对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控,若可疑交易活动持续发生,则定期(如每3个月)或额外提交报告。

B.提升客户洗钱风险等级。

C.经机构高层审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等。必要时,经机构高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务关系。

D.向相关金融监管部门报告,或向相关侦查机关报案。

A.1

B.2

C.3

D.4