题目
A.对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控,若可疑交易活动持续发生,则定期(如每3个月)或额外提交报告。
B.提升客户洗钱风险等级。
C.经机构高层审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等。必要时,经机构高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务关系。
D.向相关金融监管部门报告,或向相关侦查机关报案。
第5题
A.客户
B.账户
C.交易对手
D.金融业务
第9题
A.风险为本
B.合规优先
C.审慎均衡
D.合理管控
第10题
第11题
A.客户
B.账户
C.交易对手
D.金融业务
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