题目
A.一
B.二
C.三
D.四
第1题
A.1
B.0.7
C.0.8
D.0.9
第8题
A.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(人民银行、银监会、证监会、保监会令〔2007〕第2号)
B.《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)》(银发〔2014〕344号)
C.《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》(人民银行令〔2016〕第3号)
D.《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》(银反洗发〔2018〕19号)
第10题
A.核查结果
B.退出声明
C.服务评价
D.主管部门意见
第11题
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