题目
A.现场检查
B.非现场监管
C.反洗钱调查
D.外部监管
第2题
A.A.基本制度
B.B.内控制度
C.C.专项制度
D.D.日常制度
第3题
A.开展专项检查
B.要求金融机构每年报送评估报告
C.与反洗钱行政主管部门开展联合检查
D.与其他检查项目结合进行
第5题
A.A.反洗钱行政主管部门
B.B.金融行业主管部门
C.C.各机构反洗钱主管部门
D.D.国家安全机关
第7题
A.A.中国人民银行总行
B.B.中国人民银行及其省会(首府)城市中心支行以上分支机构
C.C.中国人民银行及其地市中心支行以上分支机构
D.D.中国人民银行及其县级支行以上分支机构
第8题
A.拟设分支机构设置了反洗钱和反恐怖融资专门机构,业务规模较小的机构应最迟在开业后一年内设定
B.拟设分支机构配备反洗钱和反恐怖融资专业人员,业务规模较小的机构应最迟在开业后一年内设定
C.总行的信息系统建设能够支持分支机构的反洗钱和反恐怖融资工作
D.总行具备健全的反洗钱和反恐怖融资内部控制制度并对分支机构具有良好的管控能力
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