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第1题
依据反洗钱相关法律规定，（)可依法对金融机构实施反洗钱行政处罚
A.中国人民银行地(市)一级分支机构
B.中国人民银行
C.中国人民银行县(市)一级分支机构
D.中国人民银行省一级分支机构
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第2题
《晋商银行反洗钱管理办法》规定，反洗钱工作新制定或重大调整的监测标准应当按规定在完成后的（)内向中国人民银行报备。
A.2个工作日
B.10个工作日
C.1个月
D.3个月
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第3题
中国人民银行及其分支机构现场检查时，可以仅安排一名检查人员，出示合法证件和检查通知书。（)
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第4题
中国人民银行或其分支机构实施反洗钱现场检查时，检查人员不得少于（)人。
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第5题
根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向（)报告。
A.中国人民银行当地分支机构
B.中国人民银行当地分支机构和当地公安机关
C.中国人民银行当地分支机构或当地公安机关
D.当地公安机关
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第6题
《晋商银行反洗钱管理办法》规定，反洗钱检查可采取（)等多种方式开展。
A.现场检查
B.非现场检查
C.专项检查
D.全面检查
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第7题
中国人民银行上饶市中心支行在进行反洗钱调查时，各分支行及其工作人员应当依法协助、配合。（)
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第8题
反洗钱调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。（)
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第9题
《晋商银行反洗钱管理办法》规定，非自然人包括（)。
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第10题
银行、支付机构应当积极配合中国人民银行及其分支机构的现场检查和非现场检查，如实提供有关资料，不得拒绝、阻挠、逃避检查，不得谎报、隐匿、销毁相关证据材料。（)
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