依据反洗钱相关法律规定，（)可依法对金融机构实施反洗钱行政处罚

A.中国人民银行当地分支机构

B.中国人民银行当地分支机构和当地公安机关

C.中国人民银行当地分支机构或当地公安机关

D.当地公安机关

A.反洗钱工作分管行领导

B.反洗钱部门负责人

C.单位负责人

D.反洗钱监管工作人员

A.董事会或者高级管理层;5

B.反洗钱部门负责人;10

C.董事会或者高级管理层;10

D.反洗钱部门负责人;5

A.2

B.3

C.4

D.5

A.电话告知

B.电子和书面

C.电子或书面

D.口头汇报

A.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

B.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》

C.《反洗钱数据报送工作数字证书管理规程》

D.《银行业金融机构反洗钱现场检查数据接口规范》

A.应当经高级管理层的批准

B.应当报告中国人民银行

C.应当报告中国反洗钱监测分析中心

D.应当经中国人民银行批准