2017年12月，中国人民银行印发了（),要求银行业金融机构在接受反洗钱现场检查中，应按（)要求提供现场检查所需数据。

A.开展专项检查

B.要求金融机构每年报送评估报告

C.与反洗钱行政主管部门开展联合检查

D.与其他检查项目结合进行

A.《银行业金融机构反洗钱现场检查数据接口规范》

B.《中华人民共和国反洗钱法》

C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

D.《中华人民共和国中国人民银行法》

A.监管和检查

B.现场检查和非现场检查

C.现场监管和现场检查

D.非现场监管和现场检查

A.进人银行业金融机构进行检查

B. 询问银行业金融机构的工作人员，要求其对有关检丧事项做出说明

C. 查阅、复制银行业金融机构与检查事项有关的文件、资料，对可能被转移、隐匿或者毁损的文件、资料予以封存

D. 检查银行业金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统

A.现场检查

B.金融调研

C.非现场监管

D.监管走访

A.2

B.3

C.4

D.5

A.施工过程中

B.检查过程中

C.作业指挥中

D.施工准备中

A.目的与重点

B.管理职责

C.现场作业检查的方法

D.现场作业检查要求

E.考核

A.质询

B.约见谈话

C.监管走访

D.现场检查