更多“约见谈话应当由中国人民银行或其分支机构的分管领导或者反洗钱管理部门负责人主持，并至少有3名以上反洗钱监管人员参与。()”相关的问题
第1题
中国人民银行或其分支机构向金融机构下发《反洗钱监管提示函》时，需经由（）批准
A.反洗钱工作分管行领导
B.反洗钱部门负责人
C.单位负责人
D.反洗钱监管工作人员
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第2题
金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估情况应由（）审定之日起（）个工作日内报送中国人民银行或所在地中国人民银行分支机构
A.董事会或者高级管理层;5
B.反洗钱部门负责人;10
C.董事会或者高级管理层;10
D.反洗钱部门负责人;5
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第3题
中国人民银行开展反洗钱监管工作主要包括（）。
A.建立监管档案
B.现场检查
C.风险评估
D.现场走访、约见谈话
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第4题
根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向（)报告。
A.中国人民银行当地分支机构
B.中国人民银行当地分支机构和当地公安机关
C.中国人民银行当地分支机构或当地公安机关
D.当地公安机关
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第5题
《晋商银行反洗钱管理办法》规定，中国人民银行及其省一级分支机构实施现场调查时，调查组应当出示（)。
A.中国人民银行执法证
B.反洗钱调查通知书
C.身份证
D.反洗钱查询通知书
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第6题
依据反洗钱相关法律规定，（)可依法对金融机构实施反洗钱行政处罚
A.中国人民银行地(市)一级分支机构
B.中国人民银行
C.中国人民银行县(市)一级分支机构
D.中国人民银行省一级分支机构
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第7题
中国人民银行或其分支机构实施反洗钱现场检查时，检查人员不得少于（)人。
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第8题
中国人民银行县（市)支行发现金融机构违反本《金融机构反洗钱规定》的，由该分支机构按照前款规定进行处罚或者提出建议（)
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第9题
根据公司《反洗钱绩效考核及奖惩工作指引》的相关规定，以下哪些岗位人员由分支机构按公司绩效考核管理要求，对履行反洗钱职责情况进行考核。()①分支机构负责人②反洗钱工作小组成员③合规专员④业务运营(含反洗钱岗)⑤前台业务人员
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第10题
营业部应当成立反洗钱工作小组，组长由本机构负责人担任，反洗钱岗为反洗钱工作第一责任人（）
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