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第1题
根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向（)报告。
A.中国人民银行当地分支机构
B.中国人民银行当地分支机构和当地公安机关
C.中国人民银行当地分支机构或当地公安机关
D.当地公安机关
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第2题
农业银行各级机构应当按照规定的路径和方式依法向（)提交大额交易和可疑交易报告。
A.中国人民银行
B.银行保险监监督管理委员会
C.农业银行总行
D.中国反洗钱监测分析中心
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第3题
贷款人发放异地贷款，或者接受异地存款，应当报（）备案
A.法人行社合规风险部门
B.中国人民银行当地分支机构
C.法人行社业务发展部
D.银行业监督委员会当地分支机构
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第4题
中国人民银行及其分支机构在开展对金融机构履行金融消费者权益保护工作的评估时，金融机构应当进行自评估，并于（)前向中国人民银行及其分支机构报送自评估报告。
A.次年1月15日
B.次年1月30日
C.次年1月1日
D.次年3月31日
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第5题
以下哪几种情形，投保机构当期适用费率、应交保费由中国人民银行及其分支机构依照《存款保险费率管理和保费核定办法》（试行)和中国人民银行规定核定。
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第6题
（)负责账户管理系统中的行别代码信息的地区代码信息的维护。
A.中国人民银行总行
B.中国人民银行分支机构
C.中国人民银行办公厅
D.各银行机构
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第7题
银行业金融机构开办、终止收单业务，应当向中国人民银行及其分支机构报告。（)
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第8题
社区银行业务是我行与（)合作开发的多功能应用平台。
A.中国人民银行
B.中国移动公司
C.广州银联网络支付公司
D.广东银联
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第9题
中国人民银行及其分支机构根据法人金融机构评级结果，可以采取哪些有针对性的监管措施？（)
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第10题
依据反洗钱相关法律规定，（)可依法对金融机构实施反洗钱行政处罚
A.中国人民银行地(市)一级分支机构
B.中国人民银行
C.中国人民银行县(市)一级分支机构
D.中国人民银行省一级分支机构
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