更多“外国政要名单客户到我行办理账户开立业务的，应经（)（含)以上业务主管部门审核，反洗钱牵头管理部门复核，并提交该级高级管理层审批。”相关的问题
第1题
以下客户开立账户时，需要经我行高管层批准的是（)。
A.中国政要
B.外国政要
C.政治公众任务
D.国际政府组织官员
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第2题
在特殊审批入账前，系统自动调用我行反洗钱名单数据库检查是否属于我行反洗钱名单客户，如果属于反洗钱名单，经经营团队审批同意后可以办理特殊入账业务（)
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第3题
各级机构（部门）为外国政要政要开立账户时应当经高级管理层审核批准。（）
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第4题
当日受理同一客户号项下，开立两个（含)以上账户或需对两个（含)以上账户进行客户信息维护业务，须逐个单笔提交影像系统处理,待该笔影像业务流转结束后才能提交下一笔业务。（)
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第5题
如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户时，应采取（)措施。
A.应当经高级管理层的批准
B.应当报告中国人民银行
C.应当报告中国反洗钱监测分析中心
D.应当经中国人民银行批准
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第6题
客户申请办理保证金业务，须填写（)并提交有效身份证明文件交由客户部门审核。
A.开立/变更单位人民币结算账户申请书
B.开立/变更个人人民币结算账户申请书
C.开立/变更保证金账户申请书
D.开立/变更三方协议申请书
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第7题
如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户时，应采取的措施是（)。
A.应当经高级管理层的批准
B.应当报告中国人民银行
C.应当报告中国反洗钱监测分析中心
D.应当经中国人民银行批准
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第8题
在我行办理预付货款项下进口押汇业务的客户信用等级应在（)。
A.BBB-级以上(含)
B.BBB级以上(含)
C.A级以上(含)
D.A+级以上(含)
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第9题
有资格申请法人账户透支业务的客户为：（)
A.我行信用评级为BB+(含)以上
B.我行信用评级为BBB(含)以上
C.我行B类总行级重点客户
D.我行目标类总行级重点客户
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第10题
理财业务签约为客户级签约，即客户名下任一账户办理理财签约，其在我行开立的所有借记卡均可办理理财产品购买等相关业务。（)
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