公司各部门、业务线和分支机构___对本单位反洗钱工作的有效实施负责。

A.①③④

B.①③④⑤

C.②④⑤

D.②③④⑤

A.A.内部控制

B.B.内部活动

C.C.外部审计

D.D.内部审计

A.拟设分支机构设置了反洗钱和反恐怖融资专门机构，业务规模较小的机构应最迟在开业后一年内设定

B.拟设分支机构配备反洗钱和反恐怖融资专业人员，业务规模较小的机构应最迟在开业后一年内设定

C.总行的信息系统建设能够支持分支机构的反洗钱和反恐怖融资工作

D.总行具备健全的反洗钱和反恐怖融资内部控制制度并对分支机构具有良好的管控能力

A.A.董事会

B.B.监事会

C.C.股东大会

D.D.高级管理层

A.0.5年、1年

B.1年、2年

C.1年、1年

D.0.5年、0.5年

A.A.组织协调全国反洗钱工作，负责反洗钱资金检测

B.B.审查新设立的金融机构机构或金融机构增设分支机构的反洗钱控制制度方案

C.C.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

D.D.接受单位和个人对洗钱活动的举报

A.中国人民银行地(市)一级分支机构

B.中国人民银行

C.中国人民银行县(市)一级分支机构

D.中国人民银行省一级分支机构

A.金融机构应将高级管理层和业务条线人员反洗钱履职行为纳入年度或其他定期的绩效考核范围

B.对分支机构或海外机构高管的绩效考核中应包含有反洗钱绩效考核内容

C.绩效考核应包含，对发现重大可疑交易线索的金融从业人员给予适当的奖励或表扬的内容

D.对高级管理层人员的绩效考核中可以不包含反洗钱内容