金融机构应定期开展反洗钱（)，加强对业务条线（部门)或其分支机构反洗钱工作的检查，及时发现并纠正反洗钱工作中出现的不合规问题。

A.反洗钱工作分管行领导

B.反洗钱部门负责人

C.单位负责人

D.反洗钱监管工作人员

A.反洗钱工作机制建立情况

B.反洗钱法定义务履行情况

C.反洗钱工作配合与成效情况

D.反洗钱工作建议

A.A.组织协调全国反洗钱工作，负责反洗钱资金检测

B.B.审查新设立的金融机构机构或金融机构增设分支机构的反洗钱控制制度方案

C.C.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

D.D.接受单位和个人对洗钱活动的举报

A.A.直接

B.B.间接

C.C.主要

D.D.次要

A.拟设分支机构设置了反洗钱和反恐怖融资专门机构，业务规模较小的机构应最迟在开业后一年内设定

B.拟设分支机构配备反洗钱和反恐怖融资专业人员，业务规模较小的机构应最迟在开业后一年内设定

C.总行的信息系统建设能够支持分支机构的反洗钱和反恐怖融资工作

D.总行具备健全的反洗钱和反恐怖融资内部控制制度并对分支机构具有良好的管控能力

A.A.中国人民银行

B.B.银行业监督管理委员会

C.C.银行业协会

D.D.金融管理办公室融