（运营主任）以下关于客户身份识别规定的叙述，正确的是（）

A.《金融机构反洗钱规定》

B.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

C.《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》

D.《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》

A.审慎经营

B.安全保密

C.了解你的客户

D.风险管理

A.不得为身份不明的客户提供服务

B.与客户建立人身保险业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构应当对受益人的身份证件或其他身份证明文件进行核对并登记

C.不得为客户开立匿名或假名账户

D.不得与身份不明的客户进行交易

A.柜面经理

B.大堂经理

C.运营主管

D.网点主任

A.开展重新识别

B.冻结账户

C.通知客户

D.报送可疑报告

A.客户信息采集规定

B.客户身份识别业务管理办法

C.反洗钱管理办法

D.账户管理制度规定

A.1万元，1000美元

B.1万元（含）1000美元（含）

C.5000,500美元

D.5000（含）500美元（含）

按照反洗钱规定，下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的有？()A、在与客户的业务关系存续期间，要采取持续的客户身份识别措施，及时提示客户更新资料信息。B、在与客户建立业务关系时，无须进行客户身份识别。C、客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存10年。D、以上说法都不对。

A.核查

B.甄别

C.识别

D.分辨

A.第三方未采取客户身份识别措施的，应由金融机构补做身份识别

B.金融机构应当确保第三方已经采取符合《中华人民共和国反身份识别洗钱法》要求的客户身份识别措施

C.由金融机构承担第三方未履行客户行客户身份识别义务的责任

D.由第三方承担其未身份识别义务的责任