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[单选题]

(运营主任)发卡银行应严格执行客户身份()制度和银行账户实名制,认真审核银行卡申请资料的真实性和有效性,确保银行卡申领为客户本人真实意愿

A.核查

B.甄别

C.识别

D.分辨

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更多“(运营主任)发卡银行应严格执行客户身份()制度和银行账户实名制,认真审核银行卡申请资料的真实性和有效性,确保银行卡申领为客户本人真实意愿”相关的问题

第1题

发卡银行应严格执行反洗钱规定,加强对单位客户身份资料信息的维护管理,以及大额、可疑交易监测和信息报送()
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第2题

(运营主任)单位结算卡是由发卡银行向()发行的

A.个人客户

B.法定代表人

C.社会团体

D.单位客户

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第3题

银行应切实落实存款账户实名制,建立健全和严格执行客户身份识别制度,不得为客户开立匿名、假名账户,不得为身份不明确的客户提供网上银行服务。()
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第4题

(运营主任)银行开办Ⅱ、Ⅲ类户业务,应当遵守银行账户实名制规定和反洗钱客户身份资料保存制度要求,留存开户申请人哪些身份资料()

A.身份证件的复印件

B.身份证件的影印件

C.身份证件的影像

D.户口本的复印件

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第5题

(运营主任)银行、支付机构应确保()信息安全,防止泄露,并根据收付款不同业务场景设置条码有效性和使用次数

A.银行

B.特约商户身份或账户

C.客户身份或账户

D.支付机构

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第6题

(运营主任)单位结算卡、调整业务类型、变更持卡人、等业务,单位客户应通过发卡银行柜面办理。单位结算卡的__等业务,单位客户可授权持卡人通过发卡银行柜面办理()

A.卡片激活

B.变更关联账户

C.持卡人信息变更

D.补卡

E.销卡

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第7题

(运营主任)单位代理个人办理银行卡的,应如实提交申请资料,并对被代理人身份的()负责,且在被代理人持本人有效身份证件到发卡银行网点办理身份确认前,该银行卡只收不付

A.完整性

B.准确性

C.有效性

D.真实性

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第8题

(运营主任)金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循()的原则

A.审慎经营

B.安全保密

C.了解你的客户

D.风险管理

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第9题

(运营主任)同业银行账户开户行应当严格执行年检制度,对于不符合开立条件的应当立即(),并通知存款银行办理销户手续

A.通知分行金融同业部

B.停止支付

C.上报运营管理部

D.通知支行负责人

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第10题

(运营主任)银行、支付机构开展条码支付业务,应将客户用于生成条码的()进行关联管理

A.银行账户或支付账户

B.身份证件号码

C.手机号码

D.姓名

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第11题

(运营主任)江苏银行出纳制度中规定:取款金额达到()万元(含)以上的大额取款客户应办理预约业务,预约客户应于取款前一工作日向银行预约取款金额

A.3

B.5

C.10

D.20

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