更多“(运营主任)金融机构应当依照《中华人民共和国反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度,()应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责”相关的问题
第1题
(运营主任)()应当接入全国集中银行账户管理系统
A.人民银行总行
B.人民银行分支机构
C.银行业金融机构
D.银行业金融机构分支机构
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第2题
金融机构应当依照《中华人民共和国反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。()
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第3题
金融机构应当依照《中华人民共和国反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构反洗钱合规专员应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。()
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第4题
金融机构应当依照《中华人民共和国反洗钱法》的规定建立健全反洗钱内部控制制度,()应当对反洗钱内控制度的有效实施负责
A.金融机构反洗钱牵头部门负责人
B.金融机构反洗钱高级管理人员
C.金融机构的负责人
D.金融机构直接负责的董事
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第5题
(运营主任)以下几种主体均可到经中国人民银行批准开办通知存款业务的金融机构办理该项存款()
A.中华人民共和国境内个人
B.境外个人
C.境内法人
D.境内其他组织
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第6题
金融机构在中华人民共和国境内开办电子银行业务,应当依照本办法的有关规定,向中国银监会申请或报告。()
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第7题
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的()应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
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第8题
金融机构应当依照《中华人民共和国反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度,()应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
A、金融机构反洗钱牵头部门负责人
B、金融机构反洗钱高级管理人员
C、金融机构的负责人
D、金融机构直接负责的董事
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第9题
(运营主任)金融机构应当根据客户或者账户的风险等级,定期审核本金融机构保存的客户基本信息,对本金融机构风险等级最高的客户或者账户的审核至少每()进行一次
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第10题
(运营主任)金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循()的原则
A.审慎经营
B.安全保密
C.了解你的客户
D.风险管理
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