收费人员应按照反洗钱相关规定开展客户身份识别工作，根据业务环节提供的交费资料，对客户的基

A.反洗钱联络员

B.综合柜员

C.支行长

D.营业网点

A.客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、执行大额和可疑交易记录保存制度

B.开展反洗钱培训和宣传

C.配合行政机关开展反洗钱行政调查

D.报案和举报

A.建立和实施客户身份识别制度、

B.与国际反洗钱机构建立日常沟通制度

C.建立客户身份资料和交易记录保存制度

D.建立健全反洗钱内部控制制度

E.开展反洗钱培训和宣传工作

A.建立反洗钱内部控制制度

B.设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作

C.建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度

D.开展反洗钱培训和宣传工作

A.建立健全客户身份识别制度

B.客户身份资料交易记录保存制度

C.大额交易和可疑交易报告制度

D.开展反洗钱宣传培训