题目
A.客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、执行大额和可疑交易记录保存制度
B.开展反洗钱培训和宣传
C.配合行政机关开展反洗钱行政调查
D.报案和举报
第5题
A.A.大额交易和可疑交易报告制度
B.B.可疑交易报告制度
C.C.大额交易报告制度
D.D.内部控制制度
第7题
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易报告制度
D.可疑交易报告制度
第8题
A.客户身份识别制度
B.客户征信查询制度
C.客户身份资料和交易记录保存制度
D.大额交易和可疑交易报告制度
第10题
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额和可疑交易报告制度
D.客户风险等级划分制度
为了保护您的账号安全,请在“赏学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!