更多“客户身份识别措施包括但不限于以下方面：在建立业务关系时的客户身份识别措施、在业务关系存续”相关的问题
第1题
金融机构在与客户的业务关系存续期间，应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息。（)
点击查看答案
第2题
分支机构有充分证据证明客户先前建立业务关系时存在假名、匿名的情况，应按以下顺序采取哪些措施。()①中止客户账户业务②开展客户身份重新识别工作③要求客户以真实身份重新开立账户④如客户拒绝，应全面终止客户业务关系。
点击查看答案
第3题
在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，无需更新客户身份资料（）
点击查看答案
第4题
在与客户的业务关系存续期间，证券期货业机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常（）、 金融交易情况，及时提示客户更新资料信息
点击查看答案
第5题
在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取（)客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息。
点击查看答案
第6题
证券期货业机构与客户建立业务关系时除核对身份证件外，还可采取（)措施识别客户身份。
A.向公安、工商行政管理部门核实
B.实地查访
C.要求客户补充其他身份资料或身份证明文件
D.回访客户
点击查看答案
第7题
个人客户身份识别业务包括（)。
A.客户身份识别
B.客户身份资料保存
C.客户身份识别和客户身份资料保存
点击查看答案
第8题
根据《反洗钱法》，在（)，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。
A.任何时刻
B.业务关系存续期间
C.最近一次发生业务关系时
D.业务关系终止5年
点击查看答案
第9题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，在业务关系存续期间，为客户进行业务维护和提供后续服务的过程中，应采取持续性的识别措施。（)
点击查看答案
第10题
严格按照反洗钱法律法规，对开立账户或建立业务关系的客户进行身份识别，指的是（)原则。
点击查看答案
重要提示：
请勿将账号共享给其他人使用，违者账号将被封禁！
警告：系统检测到您的账号存在安全风险
