更多“《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定,在业务关系存续期间,为客户进行业务维护和提供后续服务的过程中,应采取持续性的识别措施。()”相关的问题
第1题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定,通过日常业务、年检等发现人民币银行结算账户管理系统信息与单位客户现有证照信息不一致的,应通知其尽快办理信息变更业务。()
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第2题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定,单位客户办理柜面业务时只能由法定代表人或单位负责人本人办理,不可授权他人办理。()
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第3题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定,单位客户在同一开户行撤销银行结算账户后重新开立银行结算账户时,重新开立的银行结算账户可以自开立之日起办理付款业务。()
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第4题
《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定:对于无卡、无折存款业务,可不进行客户身份识别。()
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第5题
《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定:建立客户信息时,须登记客户性别。()
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第6题
《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定:客户身份证明文件上的住所地与经常居住地不一致的,应提示客户留存()。
A.住所地
B.经常居住地
C.工作单位地址
D.联系地址
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第7题
《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定:对于个人客户先前提交的身份证件即将超过有效期限的,提前对客户进行提示。()
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第8题
《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定:下列个人业务属于本细则规范的有()。
A.个人客户信息建立/维护
B.账户开立/撤销
C.现金存入/支取
D.密码修改/重置
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第9题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定,单位客户在同一开户行撤销银行结算账户后重新开立银行结算账户时,重新开立的银行结算账户可以自()起办理付款业务。
A.开立当日
B.开立次日
C.2个工作日
D.1个工作日
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第10题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定,如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,营业机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。()
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第11题
《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定:活期转账业务,以临柜客户与资金转出方账户持有人是否为同一人判定是否存在代理关系。如不为同一人,临柜客户即为代理人。()
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