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[单选题]

根据《反洗钱法》，在（)，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。

A.任何时刻

B.业务关系存续期间

C.最近一次发生业务关系时

D.业务关系终止5年

单选题，请选择你认为正确的答案：

ABCD

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更多“根据《反洗钱法》，在()，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。”相关的问题

第1题

在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，无需更新客户身份资料（）

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第2题

各营业机构应当按照规定保存客户身份资料和交易记录。在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，营业机构应中止为客户办理业务。()此题为判断题(对，错)。

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第3题

金融机构在与客户的业务关系存续期间，应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息。（)

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第4题

在与客户的业务关系存续期间，证券期货业机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常（）、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息

A.经济状况

B.资金来源

C.资金用途

D.经营活动

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第5题

《反洗钱法修订草案》规定了金融机构应当按照规定建立()制度，即在与客户业务关系存续期间，金融机构应当持续关注并审查客户状况及交易情况，了解客户的洗钱风险，并根据风险状况及时采取相适应的尽职调查和风险管理措施。

A.客户风险等级划分

B.客户身份识别

C.客户尽职调查

D.客户身份资料和交易记录保存

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第6题

根据《反洗钱法》，金融机构对先前获得的客户身份资料的（)有疑问的，应当重新识别客户身份。

A.真实性

B.合法性

C.有效性

D.完整性

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第7题

在与客户的业务关系持续期间，应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常()情况，及时提示客户更新资料信息。

在与客户的业务关系持续期间，应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常（)情况，及时提示客户更新资料信息。

A.经营活动

B.高层变动

C.人员收入

D.金融交易

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第8题

营业部在与客户的业务关系存续期间须采取持续的客户身份识别措施，包括（）

A.关注客户及其日常交易情况，及时提示客户更新资料信息

B.先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，营业部应当要求客户进行更新

C.客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，应当按照法律规定或与客户事先约定，对客户采取限制办理新业务，禁止撤销指定，禁止资金划出，禁止银行支取，禁止柜台支取，禁止转托管等措施

D.客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，营业部可以限制客户交易

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第9题

金融机构在与客户的业务关系结束后，应当至少保存客户的身份资料（)年。

A.1

B.3

C.5

D.10

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第10题

金融机构应当按照下列期限保存客户身份资料和交易记录：客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存10年交易记录，自交易记账当年计起至少保存10年（）

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