银行对先前获得的客户身份资料的（)存在疑点的，应重新识别客户身份。

A.简洁性和真实性

B.真实性和完整性

C.统一性和完整性

D.统一性和必要性

A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人

B.客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者互相矛盾

C.客户行为或者交易情况出现异常

D.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点

A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的

B.本行获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致的或相互矛盾的

C.客户行为或者交易情况出现异常的

D.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的

B.对已确定过风险等级的客户定期识别

C.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的。如存量客户信息不准确，发现客户电话已停机或为空号、客户填报住所信息和实际情况不符、职业信息与其他信息存在矛盾等

D.法律、法规对客户身份资料、信息的要求发生变化，客户先前所提供的身份资料、信息无法满足变化后的反洗钱监管要求的

A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的

B.金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的

C.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的

D.客户行为或者交易情况出现异常的

A.客户要求变更职姓名

B.客户要求变更姓名或者名称

C.客户行为或者交易情况出现异常

D.客户要求变更实际经营地

E.先前获得的客户身份资料存在疑点

A.客户行为或交易情况出现异常的

B.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的

C.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的

D.客户证件过期的

A.客户办理大额交易

B.客户要求变更姓名或者名称、身份证件、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人

C.客户行为或者交易情况出现异常的

D.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的

E.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的