以下属于重新识别情形的是（）

A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B.回访客户

C.实地查访

D.向公安、工商行政管理等部门核实

E.其他可依法采取的措施

A.核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件

B.登记代理人的职业

C.登记代理人的身份证件或者身份证明文件的种类

D.登记代理人的身份证件或者身份证明文件的号码

A.核对身份证件或者其他身份证明文件及其复印件是否真实，是否在有效期内，是否为客户本人

B.对于客户身份证件为二代居民身份证的，应进行联网核查;对于客户身份证为其他有效身份证件的，应按规定要求客户出示相应佐证

C.查验客户填写的客户姓名、证件类型、证件号码等信息是否与客户提交的身份证件或者其他身份证明文件相符，是否与大额存单业务管理系统显示的客户基本信息相符

D.个人大额存单业务必须由客户本人前往营业网点办理，不得代办

B、在对被代理人采取客户身份识别措施时，应核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件，登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期

C、对于代理开立个人银行结算账户的，应要求代理人出具代理人、被代理人的有效身份证件以及合法的委托书等。有必要的，应要求代理人出具证明代理关系的公证书

D、若客户为未成年人，可由其亲属代为办理，出具双方有效身份证件即可

A.汇款人身份证件或身份证明文件种类、号码

B.汇款人的姓名或者名称

C.汇款人的账号

D.汇款人的住所

E.汇款人的国籍

A.核对身份证件或者其他身份证明文件及其复印件是否真实，是否在有效期内，是否为客户本人

B.个人客户理财业务的柜面签约或柜面购买可以由他人代为办理

C.对于客户身份证件为二代居民身份证的，应进行联网核查，并留存身份证复印件、影印件或电子影像;对于客户身份证为其他有效身份证件的，应按规定要求客户出示相应佐证

D.查验客户填写的客户姓名、证件类型、证件号码等信息是否与客户提交的身份证件或者其他身份证明文件相符，是否与理财销售系统显示的客户基本信息相符

A.客户提供的身份证件或者身份证明文件经核查或鉴定为虚假证件

B.工作人员对客户身份存有疑义，客户无法提供其他辅助身份证明材料

C.客户涉嫌洗钱或恐怖融资活动

D.客户身份证件已过有效期

E.冒用他人身份办理业务

A.应要求代理人出具代理人、被代理人的有效身份证件，以及合法的委托书等。有必要的，应要求代理人出具证明代理关系的公证书

B.应全面了解和审查代理人的职业背景、代办目的和代办性质等，联系被代理人进行核实，并留存电话记录等联系资料

C.识别代理人身份，核对身份证件，登记代理人的姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、联系方式、代理理由、与被代理人关系

D.无民事行为能力或限制民事行为能力的开户申请人，由银行指定的特定人员代理办理

A.3

B.5

C.10

D.20