更多“客户开门交流时,应自我介绍,同时向客户展示胸卡或身份识别标识。()”相关的问题
第1题
银行应切实落实存款账户实名制,建立健全和严格执行客户身份识别制度,不得为客户开立匿名、假名账户,不得为身份不明确的客户提供网上银行服务。()
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第2题
装维入户服务应根据季节的不同穿着具有中国联通标志的统一服装,佩戴胸卡或身份识别标志。()
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第3题
向客户提供保管箱服务时,应按照《中国银行股份有限公司保管箱租赁业务管理办法》履行客户身份识别措施,开展客户尽职调查与持续尽职调查,了解保管箱的受益所有人(实际使用人),记录本人、代理人(授权办理人员)及受益所有人的身份信息。()此题为判断题(对,错)。
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第4题
以书面、电子等形式留存客户身份识别、背景信息调查、客户分类情况等信息,相关客户资料留存5年备查。()
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第5题
办理快速建立客户信息、个人活期账户开户交易,若系统内维护居民标识,但上传的《个人业务申请表》无居民涉税信息时,需同时上传《个人税收居民身份声明文件》。()
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第6题
客户本人办理活期存折书面挂失时,营业机构当场不能确认客户本人身份的,应进一步调查核实,在核实确认客户身份后为其办理。()
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第7题
按照规定开展受益所有人身份识别工作的,每个单位客户至少有一个实际控制人和两名受益所有人。()
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第8题
金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下哪些措施,识别或者重新识别客户身份()
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.向公安、工商行政管理等部门核实
E.其他可依法采取的措施
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第9题
向客户展示公司终端、产品以及各类业务,并主动告知、引导客户进行体验,使客户通过亲身体验,获得准确、专业、真实的资讯与感受,称为客户体验。()
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