题目
第4题
A.现场检查
B.行政处罚
C.刑事调查
D.传唤负责人
E.约谈
第5题
A、金融机构境外分支机构高级管理人员
B、金融机构境内分支机构理事长
C、金融机构附属机构从当地聘请的董事(理事)
D、金融机构境内分支机构监事长
第6题
A.人民银行
B.境外监管当局
C.银行业监督管理机构
D.境内监管当局
第7题
第9题
金融机构应要求其境外分支机构和附属机构在驻在国家(地区)法律规定允许的范围内,执行《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的有关要求,驻在国家(地区)有更严格要求的,遵守其规定。如果《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的要求比驻在国家(地区)的相关规定更为严格,但驻在国家(地区)法律禁止或者限制境外分支机构和附属机构实施本办法,金融机构应向()报告。
A、中国人民银行
B、中国反洗钱监测中心
C、行业监管部门
D、公安部
第10题
第11题
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