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题目
A.运营管理部
B.公司银行部
C.零售银行部
D.国际业务部
更多“（）承担总行本级客户大额交易和可疑交易的系统补录、非自然人客户的受益所有人信息补录、一次性金融业务的信息补录等工作”相关的问题
第4题
客户通过在境内金融机构开立的银行卡所发生的大额和可疑外汇资金交易，由()负责报告。
A.发卡行
B.业务办理行
C.收单行
D.总行
第7题
A.客户身份识别
B.大额和可疑交易报送
C.洗钱案件堵截
D.代理客户人工上报
第9题
A.向总行提出异常交易监测指标及模型和操作流程优化建议
B.将收集的可疑交易线索，及时、主动向总行运营管理部报告
C.指导下辖机构做好反洗钱反恐怖融资名单认定工作
D.按照规定处理反洗钱协查任务，收集、了解和反馈客户尽职调查信息，确保协查结果反馈质效
第11题
A.建立内部反洗钱机制及工作流程
B.及时报告大额和可疑交易
C.建立客户身份资料和交易记录
D.在职责范围内调查可疑交易活动
E.协助反洗钱调查
相关内容
情绪很低落，无精打采，注意力不集中，记忆力下降，工作效率因此明显下降。求助者甚至开始回避和同事聊天，因为一旦听到他人聊起家庭、婚姻的话题，求助者心理就会很不舒服。心理咨询师观察了解到的情况：求助者是家中独生女，父母均是军队退休干部，家教非常严格。求助者内向，依赖性强，优柔寡断。本案例中该求助者的特点包括（）
案例二：一般资料：求助者，女性，32岁，大学教师。案例介绍：求助者聪明漂亮，科研能力强，工作勤奋，人际关系好，深受领导和同事的好评。求助者与丈夫是大学同学，夫妻感情融洽。一年前，求助者生下女儿，求助者的母亲前来照顾，一家其乐融融。半年前，在单位的职称评定过程中，求助者因生孩子休产假，导致其与同事相比，在工作量和科研成果方面没有优势，而未评上副教授职称。这件事让求助者觉得自己的能力和努力没有得到领导和同事的肯定，心里很不是滋味。近三个月来，求助者心里烦躁、看什么都不顺眼，认为丈夫不理解她，经常和丈夫吵架，对母亲乱发脾气，乱扔家里的东西，甚至对女儿也疏于照顾。求助者以前经常召集同学聚会，现在却常找各种理由回避聚会，工作效率也明显降低。求助者因最近出现胸闷、头晕、食欲下降、全身乏力、入睡困难等症状，而主动前来咨询。心理咨询师观察了解到的情况：求助者自幼学习成绩优异，个性好强，追求完美。在本案例中，如果测量结果与临床观察和会谈法的结论不一致时，心理咨询师应该（）
排水管道平基中线每侧宽度检测的允许偏差为（）mm
联谊、抽奖、竞赛的市场促销类型是（）。
按照MMPI的中国常模标准，可视为有病理性异常表现的T分数划分界值（）
根据我国《商标法》的规定，注册商标的有效期为（），自核准注册之日起计算
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