客户洗钱风险等级分类、大额交易报告、可疑交易报告工作主要使用的相关信息由（）统一安排通过反洗钱系统获取

A.客户身份资料和交易信息

B.客户洗钱风险等级分类信息

C.报告大额和可疑交易信息

D.配合中国人民银行调查可疑交易活动的有关反洗钱工作信息、反洗钱非现场监管报送信息。

A.客户身份识别及洗钱风险等级分类、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告制度

B.反洗钱考核、评估和内部审计制度

C.反洗钱培训宣传制度

D.配合反洗钱调查和保密制度

A.客户信息

B.客户洗钱风险等级分类信息

C.报告大额和可疑交易的信息及涉嫌恐怖融资的可疑交易信息

D.用于洗钱风险识别、评估、监测和报告的内外部反洗钱数据

A.客户身份资料、交易信息及客户洗钱风险等级分类信息

B.报告大额和可疑交易的情况以及涉嫌恐怖融资的可疑交易信息

C.配合人民银行调查可疑交易活动及协助侦查机关洗钱案件侦查等有关反洗钱工作信息

D.反洗钱非现场监管信息

E.反洗钱规定要求保密的其他资料

A.拒绝、阻碍反洗钱检查、调查，但未造成不良后果或者情节较轻的。

B.未按照规定开展产品及服务洗钱风险评估工作，但未造成不良后果或者情节较轻的。

C.未按照规定履行客户身份识别义务的

D.未在规定时间内完成名单审核、客户等级分类、大额交易和可疑交易报告、客户尽职调查等系统数据处理的

A、客户身份识别

B、建立健全反洗钱组织架构

C、大额交易识别报送

D、客户洗钱风险等级分类

E、反洗钱内控制度建设

F、可疑交易识别报送

A.客户身份识别

B.大额和可疑交易报告

C.可疑交易的分析

D.洗钱风险评估

A.可疑交易监测标准

B.甄别分析记录

C.客户洗钱风险评估指标

D.大额和可疑交易报告报送信息

A.客户身份识别

B.客户身份资料和交易记录保存

C.客户洗钱风险分类管理

D.大额和可疑交易报告

A.客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存

B.洗钱风险评估、客户洗钱风险等级划分及其他风险管理

C.大额交易及可疑交易报告

D.开户管理及可疑交易报告后续控制