题目
A.客户身份识别
B.大额和可疑交易报告
C.可疑交易的分析
D.洗钱风险评估
第1题
A.客户身份识别
B.大额和可疑交易报告
C.可疑交易的分析
D.与司法机关全面合作
第2题
B.可疑交易报告
C.可疑交易分析
D.风险识别
第3题
A.客户风险等级划分
B.大额交易报告
C.可疑交易报告
D.客户身份识别
第4题
A.大额和可疑交易报告
B.与司法机关全面合作
C.客户身份识别
D.可疑交易的分析
第5题
A、客户风险等级划分;
B、可疑交易报告;
C、大额交易报告;
D、客户身份识别。
第6题
金融机构应履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、()等反洗钱义务。
A、大额交易报告
B、大额和可疑交易报告
C、可疑交易报告
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