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题目
A.客户身份识别及洗钱风险等级分类、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告制度
B.反洗钱考核、评估和内部审计制度
C.反洗钱培训宣传制度
D.配合反洗钱调查和保密制度
更多“反洗钱内部控制制度包括哪些内容（)A.客户身份识别及洗钱风险等级分类、客户身份资料和交易记录”相关的问题
第2题
A．客户身份识别和风险等级划分制度
B．信息隔离墙制度
C．大额交易和可疑交易报告制度
D．客户身份资料和交易记录保存制度
E．反洗钱保密制度和宣传培训制度
第4题
A．业务制度、操作规程、业务凭证中客户身份识别、客户资料及交易记录保存、尽职调查、客户洗钱风险控制、业务洗钱风险控制措施等相关反洗钱要求落实情况
B．客户身份识别、客户资料及交易记录保存、尽职调查、客户洗钱风险控制的具体执行情况
C．恐怖融资、制裁名单和外国政要及其交易监测情况
D．新产品、新业务研发、开办及落实反洗钱要求情况
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