题目
A.客户
B.账户
C.业务
D.机构
第1题
A.A.总行
B.B.一分
C.C.二分
D.D.一支
第2题
第3题
第4题
A.电话告知
B.电子和书面
C.电子或书面
D.口头汇报
第5题
第6题
A.1
B.3
C.5
D.7
第7题
A.中国人民银行
B.银行保险监监督管理委员会
C.农业银行总行
D.中国反洗钱监测分析中心
第8题
A.大额交易报告
B.可疑交易报告
C.重点监控报告
第9题
A.可疑交易
B.大额交易
C.客户身份识别
D.交易记录保存
第10题
A.向中国反洗钱监测分析中心和所在地中国人民银行提交可疑交易报告
B.向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告
C.向所在地中国人民银行提交可疑交易报告
D.进一步调查后向所在地中国人民银行提交可疑交易报告
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