大额交易报告由反洗钱系统自动筛选并向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报表和相关信息。大额交易需在交易发生之日起（)个工作日内完成报送。

A.可疑交易

B.大额交易

C.客户身份识别

D.交易记录保存

A.电话告知

B.电子和书面

C.电子或书面

D.口头汇报

A.大额交易和可疑交易报告

B.现金交易报告

C.财务报表

D.业务报告

A.大额交易报告

B.可疑交易报告

C.大额交易报告和可疑交易报告

D.综合报告

A.大额交易发生后的五个工作日内

B.大额交易发生起的五个工作日内

C.大额交易发生后的十个工作日内

D.大额交易发生起的十个工作日内

A.资源保障

B.资源保障和信息支持

C.信息支持

D.信息保障

A.加强现金管理是反洗钱工作的重要内容，与国际上现金领域的反洗钱监管标准接轨

B.非现金支付工具的普及、发展和创新为强化现金管理提供了有利的条件

C.反腐败、税收、国际收支等领域的形势发展也要求加强现金管理

D.加强对跨境人民币交易的统计监测，更好地防范人民币跨境交易相关风险

A.金融租赁公司与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的，由银行机构按照3号令规定提交大额交易报告

B.客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告

C.客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单机构报告

D.客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告