题目
A.洗钱会使违法犯罪分子隐藏和转移违法犯罪所得,为违法犯罪活动提供进一步的资金支持,助长更严重和更大规模的犯罪活动
B.洗钱与恐怖活动相结合,不会对社会稳定、国家安全和人民的生命和财产安全造成巨大危害
C.洗钱活动扰乱正常的经济、金融秩序,影响金融市场的稳定,严重危害经济的健康发展
D.洗钱活动破坏金融机构文件经营的基础,加大了金融机构的法律和运营风险
第1题
对DEHP的说法,下列哪项是错误的()
A 有亲脂性
B 有一定毒性
C DEHP含量不高会时产生危害较小
D尤其是对于新生儿、儿童和长期需要家庭护理的患者危害大
第2题
A.审计范围、方法和频率应当与洗钱风险状况相适应
B.反洗钱内部审计可以是专项审计或与其他审计项目结合进行
C.金融机构应当每半年开展反洗钱和反恐怖融资内部审计
D.反洗钱内部审计报告应当提交董事会或其授权的专门委员会
第4题
A.侦查权专属于公安机关
B.国家安全机关对危害国家安全的案件,可以依法执行公安机关的侦查权
C.监狱对于在监狱内部发生的案件,可以依法执行侦查权
D.军队保卫部门对于军队内部发生的案件,可以依法执行公安机关享有的侦查权
第5题
A.侦查权专属于公安机关
B.国家安全机关对危害国家安全的案件,可以依法执行公安机关的侦查权
C.监狱对于在监狱内部发生的案件,可以依法执行侦查权
D.军队保卫部门对于军队内部发生的案件,可以依法执行公安机关享有的侦查权
第6题
B.实施更为严格的客户身份识别措施,按照了解您的客户原则积极开展客户身份识别工作,进一步了解客户及实际控制人、实际受益人情况,适度提高客户及其实际控制人、受益人信息的收集和更新频率
C.对高风险客户进行强化监测,进一步了解客户的财产和资金来源,提高交易监测频度
D.根据公司规定每季度需完成高风险客户季度尽调表,每半年进行一次洗钱风险等级重新划分
第7题
A.危险固体废物特指有害废物,具有易燃性、腐蚀性、反应性、传染性、毒性、放射性等特性
B.危险废物管理不当时会给人类健康或环境造成重大急性(即时)或潜在危害等
C.危险废物对人体健康和环境保护潜伏并无较大危害
第8题
以下对于蠕虫病毒的错误说法是()
A.通常蠕虫的传播无需用户的操作
B.蠕虫病毒的主要危害体现在对数据保密的破坏
C.蠕虫的工作原理与病毒相似,除了没有感染文件
D.是一段能不以其他程序为媒介,从一个电脑系统复制到另一个电脑系统
第9题
A.对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理
B.对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理
C.根据影响因素的变化随时调整客户等级分类
D.对客户洗钱风险分类信息严格保密
第10题
A.洗钱犯罪属于刑法上的概念表述,它与洗钱行为表示相同的范畴。
B.洗钱犯罪行为都是洗钱行为,但不是所有的洗钱行为都是犯罪行为。
C.洗钱行为都要承担刑事责任和行政责任。
D.打击洗钱犯罪成为一项国际共识,因此,各国法律对于洗钱犯罪有了统一界定。
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