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重点可疑交易报告核对及处理状态报告表中所指的处理时间,本期无更改意见则填写前次处理时间。()

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第1题

商场对突发事件的基本处理程序是:事件报警--现场保护—重点救护—配合现场勘查—事件处理—事后处理报告()
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第2题

经过强化尽职调查后,认为无法排除洗钱嫌疑的,应通过反洗钱可疑交易监测系统“异常客户人工上报”和“异常交易人工上报”功能报告分行反洗钱可疑交易集中处理团队。()
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第3题

故障处理完成后客户所属省公司及时完成故障处理报告,认真填写故障申告单中的内容,做好故障原因分析和分类,重大、疑难及频发故障报告须报集团网运部数据网维护管理部门备案。()
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第4题

当客户无正当理由拒绝更新客户基本信息时,分支机构应按照公司《大额交易和可疑交易报告实施细则》向合规部提交可疑交易报告()
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第5题

提交重点可疑交易报告后,对可疑客户采取的控制措施包括:反洗钱工作平台可疑案例上报;调高客
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第6题

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定,事故调查中需要进行技术鉴定的,技术鉴定所需时间计入事故调查期限。()
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第7题

金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向中国人民银行及其分支机构报送大额交易和可疑交易报告()
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第8题

接获网络危急值报告处理流程顺序()

A.输入工号⇒查阅报告⇒登记报告表⇒报告医生处理⇒书写护理记录⇒交班

B.输入工号⇒报告医生处理⇒书写护理记录⇒登记报告表⇒查阅报告⇒交班

C.报告医生处理⇒输入工号⇒登记报告表⇒书写护理记录

D.报告医生处理⇒登记报告表⇒输入工号⇒书写护理记录

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第9题

生产经营活动中发生的造成人身伤亡或者直接经济损失的生产安全事故的报告和调查处理,适用《生产安全事故报告和调查处理条例》。()
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第10题

二阶段审核报告内容应包括()

A.审核的时间及涉及的场所

B.有不良事件时,要说明处理及改进情况

C.方针目标的情况

D.核对并说明管理者代表是否有变化

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