一家银行正在多个国家推出一种新产品，合规专员负责评估与新产品有关的反洗钱风险。在评估新产品的风险时，应该考虑哪两个原因：（)

A.内部记录组已重新命名

B.现金处理程序精简

C.银行又收购了一家机构

D.风险评估已于六个月前完成

A.新制度

B.新产品

C.新业务

D.新规定

A.A.必须

B.B.无须

C.C.适时

D.D.随机

A.立项申请

B.需求设计

C.技术开发

D.测试投产

E.售后跟踪

A.客户入职平台将使用

B.国反洗钱条例的范围

C.由银行服务的客户类型

D.银行提供的产品和服务所带来的反洗钱风险

E.各国实施反洗钱方案所需的资源数额

A.实施系统控制

B.完善内部管理

C.规范操作流程

D.强化人员培训

E.建立完善配套业务制度

A、大额现金交易报告程序

B、金融机构的现金意外审计政策

C、最近风险评估的结果

D、金融机构以往的支票欺诈损失

A.总行运营管理部牵头负责全行产品洗钱风险评估工作的组织管理工作

B.各业务主管部门根据监管要求将归口本条线管理产品的洗钱风险评估工作嵌入到自身产品制度、研发流程

C.总行运营管理部负责对全行业务产品洗钱风险评估工作履职情况及评估质量进行监督检查

D.各分支行负责在新产品研发阶段为总行各业务管理部门洗钱风险评估工作提供支持

A.新产品试销

B.新产品研制

C.新产品构思

D.新产品概念形成

A.以前年份风险评估的结果

B.内部政策，程序和流程的变化

C.任何新的趋势，发展和风险

D.其他金融机构违反相关的执法行动