题目
A.立项申请
B.需求设计
C.技术开发
D.测试投产
E.售后跟踪
第1题
A.实施系统控制
B.完善内部管理
C.规范操作流程
D.强化人员培训
E.建立完善配套业务制度
第2题
A.新产品的规章制度、业务规定及业务操作系统的培训
B.同业在此类新产品的发展情况
C.掌握管理、营销的基础知识和基本技能
D.新产品的重要风险暴露点以及有效规避风险的方法
第4题
A.“全面性”
B.“主动性”
C.“前瞻性”
D.“优先性”
第5题
A.总行运营管理部牵头负责全行产品洗钱风险评估工作的组织管理工作
B.各业务主管部门根据监管要求将归口本条线管理产品的洗钱风险评估工作嵌入到自身产品制度、研发流程
C.总行运营管理部负责对全行业务产品洗钱风险评估工作履职情况及评估质量进行监督检查
D.各分支行负责在新产品研发阶段为总行各业务管理部门洗钱风险评估工作提供支持
第6题
A.①②③
B.①②③④⑤
C.①②③④⑤⑥
D.①②③④⑤⑥⑦
第8题
A.在新的境外国家或地区开设分支机构或附属机构
B.面向新的客户群体提供产品业务或服务
C.开发新的产品业务类型,或在产品业务(包括已有产品业务和新产品新业务)中应用可能对洗钱风险产生重大影响的新技术
D.经营发展策略有重大调整
E.对洗钱风险管理的流程、方式、内部控制制度或信息系统等作出重要变更
第9题
A.无需经计划和立项环节
B.由业务主管部门以签报形式会签产品研发部
C.报业务主管部门主管行领导和产品研发部主管行领导双签批准
D.在立项环节简化操作
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