当收款人接收的境外汇入款金额达到单笔人民币（）或者外币等值（）以上时，金融机构应通过核对或者查看巳留存的客户有效身份证件或者其他身份证明文件等合理途径核实收款人身份

A.5000元，1000美元

B.5000元，5000美元

C.10000元，1000美元

D.10000元，5000美元

A、10000元、5000美元

B、5000元、5000美元

C、5000元、1000美元

D、10000元、1000美元

A、审查汇款人、收款人的信息是否完整

B、在交易处理过程中，发现问题的，应及时采取要求境外机构补充信息、查询相关数据系统等合理措施。

C、当收款人接受的境外汇入款金额达到单笔人民币1万元或者外币等值1000美元以上时，应通过核对或者查看已留存的客户有效身份证件核实收款人身份

D、怀疑客户交易涉嫌洗钱的，应按规定提交可疑交易报告

A.汇款人国籍

B.资金汇出地名称

C.收款人住所

D.其他信息

A.汇款人姓名或者名称

B.收款人姓名或名称

C.汇款人账号

D.汇款人住所

A.姓名或名称

B.汇款人账号

C.汇款人住所

D.收款人住所

B、为不在本行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应当识别客户身份

C、为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

D、本行在接收境外汇入款，发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充

A.《外汇申报单》

B.《提取外币现钞备案表》

C.《外汇业务审批表》

D.《涉外收入申报单(对私)》