为对公客户办理接收境外汇入款业务时，发现汇款人（)三项信息中任何一项缺失的，应要求境外金融机构补充。

B、为不在本行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应当识别客户身份

C、为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

D、本行在接收境外汇入款，发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充

A.账号

B.住所

C.代理人

D.金融机构

A.汇款人姓名或者名称

B.汇款人账号

C.汇款人住所

D.汇款人联系方式

A.汇款人姓名或者名称

B.汇款人账号

C.汇款人证件号码

D.汇款人住所

A.能够确保该笔交易可跟踪稽核的其他相关信息

B.用以确定该笔汇款的唯一标识号

C.该笔汇款的交易流水号

D.汇款人身份证件或者身份证明文件的种类、号码

A.汇款人姓名或者名称

B.汇款人账号

C.汇款人身份证

D.汇款人住所

A、接收汇款的境外机构所在地名称

B、接收汇款的境外机构所在地名称

C、汇款人的姓名或者名称

D、汇款人的姓名或者名称

A.汇款人姓名或者名称 　　

B.汇款人账号 　　

C.汇款人住所 　　

D.以上都是